O WeryfikacjaKlienta.pl
Stan na: październik 2026 r.
Kim jesteśmy
WeryfikacjaKlienta.pl sprawdza klientów na listach sankcyjnych, w bazie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i opcjonalnie w mediach. Wynik trafia do raportu PDF z kodem QR, który możesz dołączyć do akt klienta. Serwis prowadzi słowacka spółka Lyngby s. r. o. Ta sama firma prowadzi Overklienta.sk na Słowacji i KYCpruefung.de w Niemczech.
Dla kogo to jest
Dla biur rachunkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców podatkowych i innych instytucji obowiązanych, które muszą sprawdzać klientów zgodnie z ustawą AML, a nie potrzebują dużego systemu compliance z wdrożeniem na kilka miesięcy.
Czego nie robimy
Nie weryfikujemy tożsamości: nie skanujemy dowodów osobistych i nie prowadzimy wideoweryfikacji. Nie udzielamy też porad prawnych. Wynik sprawdzenia pomaga w ocenie ryzyka klienta, ale tej oceny za Ciebie nie przeprowadza.
Skąd pochodzą dane
Listy sankcyjne (krajową listę MSWiA, listy UE i ONZ oraz inne listy międzynarodowe), dane PEP i informacje medialne pobieramy od wyspecjalizowanego dostawcy danych compliance. Listy są aktualizowane na bieżąco, a każde sprawdzenie ma w raporcie datę i godzinę.
Jak powstają artykuły
Teksty w dziale Wiedza piszą nasi redaktorzy na podstawie przepisów: ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń UE i komunikatów GIIF. Pod artykułem podajemy źródła i datę aktualizacji. Gdy zmieniają się przepisy, poprawiamy tekst. Artykuły mają charakter informacyjny i nie zastępują porady prawnej.
Dane firmy
- Lyngby s. r. o., Štefánikova 321/71, 956 31 Krušovce, Słowacja
- IČO (słowacki numer identyfikacyjny): 57 591 873
- DIČ (numer podatkowy): 2122835132
- Numer VAT UE: SK2122835132
- Rejestr handlowy (Obchodný register) prowadzony przez Sąd Rejonowy w Nitrze (Okresný súd Nitra), dział Sro, wpis nr 69512/N
- Kontakt: kontakt@weryfikacjaklienta.pl