Wiedza AML w praktyce
Poradniki o ustawie AML dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Bez prawniczego żargonu.
Beneficjent rzeczywisty: kto to jest i jak sprawdzić go w CRBR
Definicja z ustawy AML, próg 25%, zgłoszenie do CRBR w 14 dni i wyszukiwarka CRBR krok po kroku — oraz to, czego rejestr nie sprawdzi za Ciebie.
Ustawa AML: obowiązki instytucji obowiązanych w pigułce
Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jakie obowiązki nakłada, kto kontroluje i ile wynoszą kary — z mapą przepisów i podziałem na to, co zrobisz sam, a co narzędzie.
Procedura AML: wzór dla biura rachunkowego
Wewnętrzna procedura AML krok po kroku: wymagane elementy, wzór struktury dla biura rachunkowego, przykładowe zapisy i najczęstsze błędy przy kontroli.
Ocena ryzyka AML: wzór i przykłady
Dwa poziomy oceny ryzyka według ustawy AML, czynniki ryzyka, wzór macierzy punktowej i przykłady klientów — od jednoosobowej firmy po spółkę z zagranicznym udziałowcem.
Lista sankcyjna MSWiA: co to jest i jak sprawdzić klienta
Polska lista sankcyjna z ustawy z 13 kwietnia 2022 r.: kto ją prowadzi, kogo obejmuje, co grozi za jej naruszenie i jak sprawdzić klienta na wszystkich listach naraz.
KYC: co to jest i jak wygląda weryfikacja klienta?
Know Your Customer w praktyce: identyfikacja, beneficjent rzeczywisty, listy sankcyjne, PEP i monitorowanie — oraz czym KYC różni się od AML.
GIIF: czym się zajmuje i jak wygląda kontrola AML
Kim jest GIIF, co robi z zawiadomieniami, jak przebiega kontrola w instytucji obowiązanej, jakie kary może nałożyć — i lista kontrolna na dzień kontroli.
AML: co to jest i kogo dotyczy?
Skrót AML, trzy etapy prania pieniędzy, polska ustawa i GIIF — oraz pięć kroków, od których zaczyna każda instytucja obowiązana.
Od lektury do spełnienia obowiązku
Sprawdź pierwszego klienta za darmo i miej raport gotowy na kontrolę.
Sprawdź klienta za darmo